El ex republicano David Rivera deberá permanecer en prisión hasta su sentencia el 20 de julio, tras ser hallado culpable de lavado de dinero y cabildeo ilegal para el régimen de Nicolás Maduro.
EEUU niega fianza a ex congresista David Rivera condenado por lavado Leer más »
La justicia de EE.UU. acusa al colombiano Alex Saab de liderar un esquema de lavado de USD 350 millones mediante el programa Clap y sobornos a Maduro.
EE.UU. acusa a Alex Saab de lavar USD 350 millones Leer más »
La DEA detalla cómo Alex Saab y su red habrían desviado fondos de programas sociales venezolanos mediante contratos petroleros y de alimentos.
DEA revela detalles inéditos sobre presunto lavado de dinero de Alex Saab Leer más »
Álex Saab enfrenta cargos de lavado de dinero en corte de Miami; quedó detenido sin fianza. El caso está vinculado a presunta corrupción venezolana.
Álex Saab acusado formalmente por lavado de dinero en Miami sin fianza Leer más »
El abogado Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, ya no figura en los registros migratorios de EE.UU. México exige su extradición por corrupción.
Misterio en EE.UU.: Desaparece rastro de Víctor Álvarez Puga Leer más »
Es en torno a sus actividades en Courchevel, un centro de esquí en los Alpes franceses. Arnault es el segundo hombre más rico del mundo y está detrás del imperio de lujo LVMH. El multimillonario francés Bernard Arnault y el oligarca ruso Nikolai Sarkisov están bajo investigación por presunto lavado de dinero en un lujoso resort
El excontralor Carlos Pólit es acusado en Estados Unidos por ser parte de un esquema para usar el sistema financiero de ese país para lavar dinero. Casi un mes después de que el excontralor ecuatoriano Carlos Pólit solicitó a autoridades de la Corte de Miami, en Estados Unidos, que la audiencia de juzgamiento por lavado de dinero