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El multimillonario francés Bernard Arnault y el oligarca ruso Nikolai Sarkisov son investigados por presunto lavado de dinero

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Es en torno a sus actividades en Courchevel, un centro de esquí en los Alpes franceses. Arnault es el segundo hombre más rico del mundo y está detrás del imperio de lujo LVMH. El multimillonario francés Bernard Arnault y el oligarca ruso Nikolai Sarkisov están bajo investigación por presunto lavado de dinero en un lujoso resort […]

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El Gobierno de Estados Unidos incluye en proceso contra excontralor Carlos Pólit información sobre el ‘modus operandi’ de los sobornos y el lavado de dinero

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El excontralor Carlos Pólit es acusado en Estados Unidos por ser parte de un esquema para usar el sistema financiero de ese país para lavar dinero. Casi un mes después de que el excontralor ecuatoriano Carlos Pólit solicitó a autoridades de la Corte de Miami, en Estados Unidos, que la audiencia de juzgamiento por lavado de dinero

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