Roberto Andrade, director de la UAFE: “Necesitamos trabajar más con los jueces para fortalecer la comprensión de los delitos de lavado de activos”
Cuando un ciudadano deposita o retira más de $ 10.000 en un banco, o paga por un vehículo o una propiedad una cantidad igual o mayor, se produce una alerta en el sistema financiero que, tarde o temprano, llegará a los expertos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, una institución que tiene […]