Nueva ley de prevención de lavado de activos vigilará toda transacción que realicen las personas expuestas políticamente
La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para segundo debate de la nueva ley orgánica de prevención, detección y combate del delito de lavado de activos y de la financiación de otros delitos, que reemplazará a la ley vigente desde el 2016. La nueva normativa crea la figura debida diligencia intensificada, donde las diferentes […]









