La Policía Nacional informó que 16 personas fueron detenidas en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, que incluyó allanamientos en las provincias de Los Ríos, Azuay y Guayas este miércoles 28 de octubre.
Los operativos se concentraron en Vinces, donde fue detenido el alcalde del cantón, Juan Alfonso Montalván Cerezo, señalado como presunto cabecilla de la red. Entre los aprehendidos también están su madre, su hijo y su hermano, además de cuatro funcionarios del Municipio de Vinces.
La Policía también indicó que dos personas privadas de la libertad están implicadas en el caso y que ambas ya fueron notificadas sobre su vinculación con la investigación.
Henry Tapia, director nacional de Investigación de la Policía Nacional, explicó que la red habría utilizado la compañía Constructora Aldrensa S. A., reportada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para lavar activos provenientes de presuntas actividades ilícitas.
Según el oficial, entre los ordenantes y beneficiarios de las operaciones financieras se identificó a personas con antecedentes penales.
El ministro del Interior, John Reimberg, agregó más temprano que se detectaron presuntos vínculos financieros con personas investigadas por narcotráfico, tráfico ilícito de armas y delincuencia organizada.
Estas, según Reimberg, estarían relacionadas con los casos Narcofiesta, Gran Fénix Cantabria y Metástasis, así como con los grupos criminales Los Choneros y Los Lobos.
La Policía Nacional señaló que las transacciones identificadas durante el periodo de investigación ascienden a aproximadamente 3,2 millones de dólares. Entre 2019 y 2026, los implicados habrían incrementado su patrimonio mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
“Se hacían transacciones entre personas naturales y jurídicas. Unos participaban como ordenantes y otros como beneficiarios. Eran transacciones que no estaban debidamente justificadas”, detalló Henry Tapia, director nacional de Investigación de la Policía Nacional.
Los resultados del operativo
La operación, denominada Gran Fénix 66, incluyó 20 allanamientos: 16 en Vinces, provincia de Los Ríos; tres en Guayas y uno en Azuay. Según la Policía, la investigación tomó varios meses.
Entre los indicios levantados constan seis vehículos retenidos, dos armas de fuego, 13 alimentadoras, 27 dispositivos móviles, dos iPads, 128 cartuchos, 2.500 dólares en efectivo y documentación.
Tapia indicó que el análisis de los documentos recopilados permitirá obtener nuevos indicios y determinar si existen más personas vinculadas con el caso dentro del Municipio de Vinces.
Los detenidos fueron trasladados la mañana de este miércoles 28 de octubre al Cuartel Modelo, en el norte de Guayaquil, y quedaron a órdenes de las autoridades competentes, a la espera de la audiencia de formulación de cargos.
Durante esta diligencia, la Policía Nacional anunció que solicitará la inmovilización de las cuentas bancarias de los integrantes de la presunta estructura. También pedirá la incautación de 15 bienes y 23 vehículos, cuyo valor conjunto se estima en aproximadamente 2 millones de dólares. (I)
Fuente: El Universo