Captura y contexto judicial
La detención de Michelle Macías Peñarrieta en territorio colombiano abre la vía para retomar una rama del caso Blanqueo Fito, que se encontraba en suspenso desde marzo de 2026. La hija de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, deberá comparecer ante la justicia ecuatoriana en un proceso por lavado de activos. La Fiscalía sostiene que sus cuentas bancarias fueron empleadas como parte del entramado financiero del clan del líder de Los Choneros.
Macías fue capturada el 27 de septiembre junto con su madre, Inda Peñarrieta, en Sabana de Torres, departamento de Santander, Colombia. Ambas se hallaban prófugas y contaban con una orden de difusión roja de Interpol. Su ausencia había impedido la continuación del juicio, dado que la legislación ecuatoriana no permite juzgar en ausencia el delito de lavado de activos.
El proceso se inició en abril de 2024 a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). En marzo de este año, 17 personas y cuatro empresas fueron llamadas a juicio. Según la Fiscalía, alias “Fito” utilizó distintos círculos familiares para insertar en el sistema económico recursos de presunto origen ilícito.
Michelle Macías aparece en uno de esos círculos. De acuerdo con el expediente judicial, la acusación considera que sus cuentas bancarias funcionaron como
“vehículo o brazo financiero”
entre los procesados.
Análisis financiero de la UAFE
Un análisis de la UAFE, al que se ha tenido acceso, ofrece ahora una radiografía detallada de sus movimientos económicos. De acuerdo con ese informe, Macías registró ingresos por USD 515.704 entre 2020 y 2024 a través de cinco cuentas bancarias. Frente al Servicio de Rentas Internas (SRI), había declarado USD 258.920 en el mismo lapso, lo que deja una diferencia de aproximadamente USD 256.784.
Los USD 515.704 no equivalen a dinero que haya sido declarado judicialmente como producto del lavado de activos. Son los ingresos identificados por la UAFE dentro del análisis financiero. Otras investigaciones periodísticas habían informado previamente de unos USD 435.904 en operaciones consideradas inusuales e injustificadas.
Según el análisis de la UAFE, además se identificaron transferencias procedentes de 43 personas. Entre los remitentes figuran individuos vinculados con Los Choneros y personas con antecedentes o investigaciones por delitos como narcotráfico, tráfico de armas, asesinato y secuestro.
Bienes y adquisiciones
El perfil tributario de Macías también forma parte del expediente. Inició sus actividades económicas en julio de 2021 y llegó a registrar al menos ocho actividades, que van desde alojamiento y producción musical hasta venta de pescado, carne, cosméticos, ropa y productos de ferretería. También declaró un establecimiento dedicado a la cría de cerdos denominado The Queen of Pigs.
La UAFE inspeccionó algunas de las direcciones registradas en Manta. En varios lugares no encontró establecimientos comerciales en funcionamiento. En las direcciones declaradas para el hostal La Pinta y Lion’s Network halló inmuebles destinados a vivienda.
El análisis también reconstruyó adquisiciones realizadas desde que Macías alcanzó la mayoría de edad. En diciembre de 2020 compró un terreno de una hectárea en Villingota, Santa Elena, valorado en USD 40.000. En 2022 adquirió una motocicleta Yamaha por USD 11.407 y, al año siguiente, un terreno de 656,87 metros cuadrados en Manta por USD 89.999.
En 2024 sumó dos vehículos: un Chevrolet Sail (cuyo precio no se ha revelado) y un Chevrolet Groove Premier valorado en USD 24.490. Su patrimonio declarado pasó de USD 40.781 en 2021 a USD 68.229 en 2024.
Viajes y defensa
Los viajes también fueron incorporados al análisis. La UAFE encontró USD 23.652 en facturas de pasajes entre 2023 y 2024. Los destinos incluyeron Bogotá, Medellín y Cartagena (Colombia); Córdoba (Argentina); Madrid y Barcelona (España); y Galápagos.
La defensa de Macías rechaza la tesis de la Fiscalía. Sostiene que sus actividades económicas explican sus ingresos, que recibir transferencias de familiares o conocidos no constituye por sí mismo un delito y que sus bienes fueron adquiridos legalmente.
La situación de Michelle Macías es distinta de la de otros procesados que ya fueron condenados dentro del caso Blanqueo Fito. Ella todavía no tiene sentencia por lavado de activos. Su detención permite ahora que el proceso suspendido continúe y que la Fiscalía presente ante un tribunal las pruebas con las que pretende demostrar que sus movimientos financieros formaban parte del esquema atribuido al entorno de alias “Fito”.
Fuente: Infobae