La jueza que conoce el Caso Amistad acogió el pedido de la Fiscalía y llamó a juicio a Bibian Hernández, como autora directa; y a Luis Ortiz y Ericka Carvajal, como coautores del presunto delito de lavado de activos.
El llamamiento a juicio también alcanza a tres personas jurídicas vinculadas a Bibian Hernández: Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV S. A., Global Strategy Law BHV S.A. y BH Legal Assistance Factory BH-LAF S. A. S.
Además, la magistrada ratificó la prisión preventiva contra Hernández, quien tiene una notificación roja de Interpol, y dispuso la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas por más de USD 34,4 millones.
La decisión se conoció este miércoles 9 de septiembre de 2026, luego de la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
Más de USD 19 millones bajo investigación
Según un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) incorporado en la investigación, más de USD 19 millones habrían sido movilizados a través del Sistema Financiero Nacional.
Fiscalía investiga operaciones financieras realizadas entre 2016 y 2023, entre ellas movimientos de dinero en efectivo, depósitos y retiros de altas sumas, así como la creación y utilización de compañías y transacciones que, según la investigación, no guardarían relación con la actividad económica declarada.
La investigación también identificó operaciones mediante depósitos en cheques y efectivo y otras transacciones que, de acuerdo con la teoría fiscal, habrían permitido movilizar los recursos a través del sistema financiero.
Bienes y empresas bajo análisis
Entre los bienes examinados por Fiscalía constan oficinas, consultorios, departamentos, vehículos de alta gama y un terreno ubicado en Tabacundo.
Estos elementos forman parte de la investigación sobre el origen y destino de los recursos que fueron objeto de análisis financiero.
La investigación previa se inició en julio de 2022, a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la UAFE.
Posteriormente, el 30 de enero de 2024, Fiscalía y Policía realizaron allanamientos en inmuebles relacionados con Bibian Hernández y sus empresas en Guayaquil y Samborondón.
El 21 de marzo de 2024 se instaló la audiencia de formulación de cargos. En esa diligencia, el juez Sebastián Cornejo dictó prisión preventiva contra Bibian Hernández y dispuso para Luis Ortiz y Ericka Carvajal presentación periódica y prohibición de salida del país.
La medida contra Hernández fue posteriormente ratificada tras la negativa a la apelación presentada por su defensa.
El proceso pasa a juicio
Con la decisión de la jueza, el Caso Amistad pasa a la etapa de juzgamiento. Allí se deberán practicar y debatir las pruebas anunciadas por Fiscalía y las defensas, con el fin de determinar la responsabilidad penal de los procesados.
El proceso se originó a partir de un reporte de la UAFE y avanzó durante la investigación fiscal con el análisis de operaciones financieras, sociedades y bienes relacionados con los procesados.
El nombre Caso Amistad se atribuye a la supuesta relación de amistad que, según la defensa de Bibian Hernández, existía entre ella y la entonces fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Esa versión fue negada por Salazar, quien cuestionó públicamente las afirmaciones de la defensa y sostuvo que Hernández debía responder ante la justicia.
El proceso, sin embargo, corresponde a una investigación por el presunto delito de lavado de activos. Ahora será el tribunal que conozca la etapa de juicio el que deberá valorar las pruebas que sean actuadas durante la audiencia y determinar si existe o no responsabilidad penal de los procesados.
Radio Pichincha
LV