El nombre de Elías Baldor Bermeo Cabrera, exalcalde detenido del cantón azuayo Camilo Ponce Enríquez, encabeza una investigación penal -denominada BB- que tiene como uno de sus elementos centrales a su propio círculo familiar.
La Fiscalía formuló cargos contra seis personas naturales, incluyendo a Bermeo, por presunto lavado de activos y sostiene que los vínculos familiares también coincidían con relaciones societarias, laborales y comerciales.
El punto de conexión aparece en la relación sentimental entre Baldor Bermeo y Jennifer C., quienes además tienen una hija en común.
Esa relación conecta al exalcalde con los hermanos de su pareja y, al mismo tiempo, con su propia hija y su yerno.
El expediente identifica a seis personas: Elías Baldor Bermeo Cabrera, Ana B. (hija), Jennifer C. (esposa), Luis L. (yerno), Simón C. (cuñado) y Johanna C. (cuñada).
Cada uno aparece relacionado con empresas, facturaciones, actividades comerciales o movimientos financieros que la Fiscalía considera relevantes para su hipótesis.
La justicia dictó prisión preventiva para los seis procesados después de una audiencia de formulación de cargos que comenzó el 28 de julio de 2026.
La investigación se inició a partir de un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que identificó ingresos superiores a los $ 9 millones entre 2023 y 2025 que, según Fiscalía, no guardarían relación con actividades económicas justificables en el círculo.
Elías Baldor Bermeo, el punto central de la estructura
En un periodo anterior, entre 2019 y 2023, Bermeo Cabrera fue alcalde de Camilo Ponce Enríquez, cantón de Azuay marcado por la actividad minera. Aspiraba buscar el mismo puesto en las elecciones venideras.
También aparece como representante legal de BBC Golden S.A., compañía que ocupa un lugar central en la investigación por sus operaciones de comercialización y exportación de oro.
La Fiscalía lo ubica como la cabeza de la dinámica financiera investigada.
Según la acusación, a través de BBC Golden se habrían realizado operaciones relacionadas con oro cuyo origen lícito no estaría justificado y también transacciones que involucraban a personas de su entorno familiar.
La investigación también analiza la posible relación de esas actividades con minería ilegal y distribución ilícita de explosivos. Fiscalía sostiene que esos delitos funcionarían como actividades precedentes del presunto lavado de activos.
El operativo del 28 de julio incluyó allanamientos en Azuay y El Oro. Los agentes encontraron más de $ 250.000 en efectivo, además de joyas, vehículos y un lingote de oro, según los reportes publicados tras la diligencia.
Jennifer C., el puente entre las dos familias
Jennifer C. es pareja y conviviente de Baldor Bermeo. Además, es hermana de Simón C. y Johanna C., dos de los otros procesados. De esta manera, su relación con Baldor conecta directamente a los dos núcleos familiares investigados.
En el ámbito empresarial, Jennifer C. aparece como accionista del 50% de las compañías B y K, y B y C, junto con su hermano Simón, y como administradora de BIK y BIC, de acuerdo con la información incorporada al expediente.
Uno de los principales indicios analizados por Fiscalía corresponde a sus movimientos bancarios y declaraciones tributarias.
Entre 2023 y 2025 registró ingresos bancarizados por $772.310, mientras que declaró ante el SRI ingresos por $ 996.810,55. La diferencia alcanza $ 224.500,55.
La Fiscalía considera esa diferencia un posible indicador de riesgo de lavado. También cuestiona que una parte importante de los ingresos declarados no tendría respaldo documental suficiente y que existían diferencias entre los montos reportados al SRI y los valores facturados a sus clientes.
La defensa, en cambio, sostiene que las inconsistencias corresponden a una irregularidad tributaria o error contable que podría corregirse mediante mecanismos administrativos. Además, cuestiona que una diferencia tributaria pueda convertirse por sí sola en evidencia de lavado de activos.
Ana B. y las facturas por barras de oro
Ana B. es hija de Elías Baldor Bermeo y esposa de Luis L.. En la estructura descrita por Fiscalía aparece con una doble relación: trabajaba para BBC Golden S.A. y, al mismo tiempo, figuraba como proveedora de barras de oro para la empresa de su padre.
El expediente señala que Ana B. emitió ocho facturas a BBC Golden por 68.244 unidades descritas como barras de oro, con un precio unitario de $ 1,20. Fiscalía considera que, si esas unidades correspondían a gramos, el valor real de la operación habría superado los $ 4,7 millones, frente a los $ 83.892,85 registrados en las facturas.
Luis L., el yerno y la empresa sin domicilio físico
Luis L., esposo de Ana B. y, por tanto, yerno de Baldor Bermeo, aparece vinculado directamente con Metal Minerales S.A.. La Fiscalía lo identifica como gerente y representante legal de esta compañía y también registra su relación laboral con la empresa.
Durante 2024, Metal Minerales facturó a BBC Golden S.A. $ 852.605,49. De ese monto, $ 574.030,34 correspondieron a una supuesta venta de cuarzo y $ 278.575,15 al arrendamiento de tierras.
El punto que Fiscalía considera relevante aparece en las constataciones realizadas por la UNDECO. Los investigadores acudieron a las direcciones registradas ante el SRI y, según el expediente, no encontraron físicamente a Metal Minerales en ninguno de los domicilios activos.
La Fiscalía considera que esa compañía pudo funcionar como una empresa instrumental para generar transacciones cruzadas. Además, durante el allanamiento al domicilio de Luis L. se encontraron $101.080 en efectivo, elemento que el juez tomó en cuenta para dictar prisión preventiva contra él.
Simón C., maquinaria pesada y pagos de BBC Golden
Simón C. es hermano de Jennifer y Johanna C. Dentro del entramado empresarial aparece como presidente y accionista de BICAM y BIC, compañía dedicada al alquiler de maquinaria pesada y vinculada comercialmente con BBC Golden.
La Fiscalía detectó que BBC Golden pagó $ 283.337,66 a Simón C., mientras que las facturas emitidas por él por alquiler de maquinaria sumaban $ 34.338,39. El expediente también señala que tres volquetas registradas contablemente como activos de BBC Golden aparecían a nombre de Simón C.
Otro elemento que aparece en el análisis financiero corresponde al origen de los depósitos.
Según la Fiscalía, el 62,81% de sus ingresos financieros se ejecutaron mediante depósitos en efectivo. Ese patrón forma parte de la hipótesis fiscal sobre la fase de colocación del dinero.
Durante la audiencia, la defensa de Simón C. planteó argumentos relacionados con su situación médica para solicitar una medida alternativa a la prisión preventiva. El juez rechazó esa petición y ordenó su ingreso a prisión, con la disposición de que el sistema penitenciario garantice su atención.
Johanna C., alimentos y actividad empresarial
Johanna C., hermana de Jennifer y Simón, completa el segundo núcleo familiar investigado.
El expediente señala que, pese a registrar ante el SRI una actividad relacionada con un bazar, aparecía como proveedora de alimentación para BBC Golden S.A.. También figura como accionista de Ponce Mining.
Entre las operaciones examinadas consta un flujo de $ 39.490,18 entre BBC Golden y Johanna C.
Fiscalía incorpora este movimiento dentro del conjunto de transacciones realizadas entre la compañía de Baldor Bermeo y miembros de su círculo familiar.
Los $ 9,9 millones que sustentan la investigación
El expediente establece como monto global de análisis $ 9′936.543,38, correspondientes a movimientos registrados en el sistema financiero entre 2023 y 2025. El dato proviene del Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas remitido por la UAFE.
La Fiscalía plantea que el dinero habría atravesado tres momentos: colocación, estratificación e integración. Primero, mediante depósitos en efectivo; después, a través de facturas, operaciones cruzadas y exportaciones; y finalmente mediante la adquisición de vehículos, maquinaria y bienes inmuebles.
La investigación oficial también relaciona el presunto lavado con minería ilegal, comercialización de oro cuyo origen lícito no estaría determinado y distribución ilícita de explosivos. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a la hipótesis de Fiscalía y deberán ser acreditadas durante el proceso judicial. (I)
Fuente: El Universo