La oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) confirmó durante este jueves que se completó el proceso de extradición y captura, procedente de Suiza, de Luis Fernando Vuteff García. El ciudadano argentino es señalado como responsable de blanquear una suma aproximada de 1.200 millones de dólares que habrían sido obtenidos mediante prácticas de corrupción dentro de la compañía estatal PDVSA de Venezuela.
De acuerdo con el expediente judicial, Vuteff García, de 51 años, actuaba en complicidad con el ciudadano suizo Ralph Steinmann, de 48 años. Ambos individuos fueron objeto de una investigación por el delito de “conspiración para cometer lavado de dinero”, operando una estructura internacional para la legitimación de activos ilícitos. Este caso ha sido denominado por las autoridades federales como la operación “Money Flight”.
No obstante, los vínculos delictivos del empresario no se limitan a este caso. Se ha determinado que Vuteff García también mantuvo relaciones de negocios con Néstor Ramos, un financista procesado en la causa conocida como la Ruta del dinero K en Argentina. En dicho proceso, Lázaro Báez recibió una condena de 12 años de cárcel por el lavado de activos en territorio helvético. Pese a esto, Suiza ha rechazado la entrega de Ramos a la justicia argentina debido a sus complicaciones de salud.
La estructura del esquema de blanqueo
En lo que respecta a la trama de corrupción ligada al régimen venezolano, las investigaciones internacionales establecieron que, entre diciembre de 2014 y agosto de 2018, Vuteff García y Steinmann conformaron una alianza delictiva. Se sostiene que ambos “conspiraron con otros para lavar las ganancias mediante un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense”, empleando para ello diversas cuentas bancarias radicadas en paraísos fiscales y otros países.
Tras revelarse la magnitud de la operación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un reporte detallando el modus operandi del argentino que ahora se encuentra bajo custodia en suelo norteamericano. En el documento se especificó lo siguiente:
“Los conspiradores lavaron las ganancias ilícitas en relación con un esquema corrupto de cambio de moneda extranjera que involucraba el soborno de funcionarios venezolanos”
Según los cargos, Vuteff García, Steinmann y otros implicados habrían pactado la creación de “sofisticados mecanismos financieros” para blanquear montos superiores a los 200 millones de dólares. Además, se les acusa de gestionar la apertura de cuentas bancarias a nombre de, o para el beneficio de, al menos dos funcionarios públicos de Venezuela con el fin de canalizar sus respectivos pagos de sobornos.
Situación legal y antecedentes
Actualmente, el ciudadano suizo Steinmann continúa en calidad de prófugo, lo que convierte a Vuteff García en el único detenido principal de este expediente. A la espera del desarrollo de su juicio, los señalados podrían recibir una pena de hasta 20 años de prisión si son declarados culpables de “conspiración para cometer lavado de dinero”.
En el ámbito profesional, su perfil de LinkedIn indicaba que se desempeñaba como consultor en áreas digitales, deportivas y de entretenimiento en España, país donde residía bajo libertad condicional antes de su arresto definitivo. Previamente, trabajó como auditor de compañías en Argentina y ocupó posiciones en firmas del sector automotriz como FIAT, Peugeot y Citroën.
En el aspecto familiar, Vuteff García es esposo de Antonietta Ledezma Capriles, hija del exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, con quien tiene dos hijos. La pareja lideraba en la ciudad de Madrid la denominada Fundación Crecer sin Fronteras, una institución creada para dar apoyo a hijos de familias inmigrantes en territorio español.
Fuente: Infobae