La Fiscalía de Múnich ha oficializado este martes el archivo de la causa penal contra el magnate ruso Alisher Usmanov. El empresario estaba bajo la lupa de la justicia alemana por la presunta violación de las sanciones internacionales impuestas por la Unión Europea a raíz de la intervención militar de Rusia en Ucrania iniciada en 2022.
De acuerdo con el reporte oficial, el cierre del expediente se produce luego de que la defensa del oligarca acordara el pago de una suma de diez millones de euros. La fiscalía argumentó que el caso presentaba diversas lagunas jurídicas que no habían sido resueltas por los tribunales superiores, calificando algunas de las supuestas infracciones como meros tecnicismos de «carácter formal».
Los motivos de la investigación
El proceso contra Usmanov se centraba en movimientos financieros realizados entre abril y septiembre de 2022. Según las autoridades, el multimillonario habría eludido el control de sanciones mediante las siguientes acciones:
- Transferencias irregulares: Pagos de aproximadamente 1.5 millones de euros a través de firmas extranjeras destinados a servicios de seguridad privada.
- Propiedades en vigilancia: Dichos recursos se usaron para custodiar dos residencias de su propiedad en Rottach-Egern, situadas en la región de Baja Baviera.
- Ocultamiento de activos: Sospechas de infringir la ley de comercio exterior al no reportar ante el Estado alemán bienes de lujo de alto calibre.
Bienes no declarados
La investigación también puso énfasis en la falta de transparencia sobre la posesión de objetos valiosos que debieron ser congelados bajo el régimen de sanciones. Entre los artículos detectados por las autoridades se encontraban:
| Categoría de Bienes | Detalles |
|---|---|
| Joyas | Piezas de alta gama no registradas. |
| Arte | Cuadros y pinturas de valor histórico. |
| Bodega | Vinos de colección de alto costo. |
Como parte de este operativo, las fuerzas del orden alemanas llevaron a cabo múltiples allanamientos en septiembre de 2022, interviniendo inmuebles en distintos puntos del país para recabar pruebas que, finalmente, no derivarán en un juicio tras el millonario desembolso efectuado por el implicado.
Fuente: Infobae