Operativo revela red de encubrimiento en Sur Finanzas
La justicia de Argentina ha dado un paso decisivo en la investigación contra la financiera Sur Finanzas. En un reciente allanamiento en la vivienda de Micaela Sánchez, tesorera de la entidad, las autoridades incautaron una cantidad sorprendente de elementos que la vinculan directamente con una presunta red de lavado de activos.
Entre los objetos confiscados en el domicilio ubicado en Monte Grande, destacan los siguientes elementos que complican la situación legal de la funcionaria:
- Doce teléfonos celulares y varias computadoras portátiles.
- 88 llaves de cajas fuertes y de seguridad.
- 282 llaves comunes y nueve tokens bancarios.
- Cheques emitidos a nombre del Club Atlético Banfield y abundante documentación.
El juez federal Luis Armella, encargado del caso, dictó el procesamiento de Sánchez bajo el cargo de encubrimiento agravado. Además del procesamiento, se le impuso un embargo preventivo de cinco millones de pesos. Según el magistrado, el volumen de documentación y dispositivos hallados no coincide con la defensa de la acusada, quien alegó que simplemente realizaba labores de oficina desde su hogar.
“Esta voluminosidad resulta por demás llamativa, no condiciéndose que todos aquellos se deban únicamente a tareas laborales, sino que refleja ser otro claro indicio de su participación en el encubrimiento”, señaló el juez en su resolución.
Vínculos con el fútbol y hallazgos en Turdera
La investigación también apunta a Ariel Vallejo, financista vinculado contractualmente con diversos clubes y con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El día de su detención, Sánchez fue interceptada cerca de un galpón en Turdera, donde presuntamente intentaba retirar evidencias en una camioneta de la empresa que contenía computadoras y actas de asamblea ocultas.
En los operativos realizados, la policía encontró una infraestructura financiera que sugiere operaciones de gran escala fuera del control regulatorio:
| Elemento Incautado | Detalle Relevante |
|---|---|
| Cajas fuertes | 23 unidades halladas en galpón |
| Dispositivos electrónicos | 13 ordenadores y varios dispositivos POS |
| Entidades relacionadas | Documentación de Roma Inversiones y Banfileños S.A. |
La tesorera, que actualmente cumple prisión domiciliaria, se ha acogido al silencio al ser consultada sobre la propiedad de los teléfonos ocultos y sobre quién dio las órdenes de movilizar el equipo tecnológico del galpón. Las autoridades han iniciado esta semana el peritaje técnico de toda la evidencia recolectada para determinar el alcance real de la organización.
Fuente: Infobae