Ecuador busca fortalecer sus controles frente a la corrupción, el lavado de activos, la evasión y otros delitos financieros mediante una nueva coordinación entre cuatro instituciones públicas que trabajarán en mecanismos de supervisión, análisis de información y gestión de riesgos.
La Secretaría General de Integridad Pública, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Superintendencia de Bancos y el Servicio de Rentas Internas (SRI) suscribieron un memorando de entendimiento para gestionar cooperación técnica con la Organización de los Estados Americanos (OEA).
¿Qué busca este acuerdo?
La iniciativa apunta a mejorar la capacidad del Estado para detectar irregularidades a partir de información financiera más sólida y controles más coordinados.
Entre los objetivos consta fortalecer la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), mejorar herramientas tecnológicas y regulatorias y reforzar los procesos de inteligencia financiera y supervisión basada en riesgos.
También se analizarán mecanismos que permitan una mayor interoperabilidad entre instituciones, es decir, que distintos organismos puedan compartir y cruzar información de manera más eficiente.
Uno de los puntos del acuerdo es mejorar las herramientas para identificar posibles riesgos de evasión y elusión tributaria.
La información financiera podrá servir como apoyo para los procesos de control fiscal y para detectar inconsistencias que requieran una revisión más profunda por parte de las autoridades.
El acuerdo contempla la creación de un Comité Técnico Interinstitucional, que tendrá a su cargo convertir los objetivos generales en acciones concretas.
Una vez conformado, el comité dispondrá de 30 días hábiles para aprobar un plan de trabajo que deberá incluir actividades, responsables, plazos, riesgos e indicadores de cumplimiento.
La asistencia internacional será canalizada mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la Misión Permanente del Ecuador ante la OEA.
El Telégafo
LV