Un joven de 22 años, identificado como Malone Lam, ciudadano de Singapur y residente reciente de Miami, se declaró culpable el pasado 8 de septiembre por su participación en una conspiración destinada a robar y lavar criptomonedas valoradas en más de USD 245 millones. El caso, que estuvo a cargo de las autoridades federales de Estados Unidos, está directamente relacionado con el despojo de más de 4.100 bitcoin a una víctima que reside en Washington, hecho ocurrido durante agosto de 2024, según información proporcionada por el Departamento de Justicia.
Lam aceptó un cargo de conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), una imputación que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly fijó una audiencia de estado para el 8 de diciembre de 2026, de acuerdo con la Fiscalía del Distrito de Columbia.
Los detalles del robo masivo de criptomonedas
La investigación se inició tras una denuncia presentada el 18 de agosto de 2024 por el robo de activos digitales. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) señaló que Lam, junto a Jeandiel Serrano y otros implicados, utilizaron suplantaciones de identidad y comunicaciones fraudulentas para obtener los datos de acceso de la víctima. En la acusación inicial, los bitcoin sustraídos se valoraron en más de USD 230 millones, pero posteriormente la cifra se elevó a más de USD 245 millones al incluirse los fondos lavados.
La técnica empleada fue catalogada como ingeniería social. Los acusados se hicieron pasar por representantes de Google y de la plataforma de criptomonedas Gemini para conseguir información sensible. Lograron acceder a una cuenta de Google Drive y obtener códigos de seguridad, lo que les permitió transferir los más de 4.100 bitcoin desde las cuentas de la víctima hacia billeteras controladas por la organización.
El FBI informó que Lam utilizaba los alias “Anne Hathaway” y “$$$” en internet, mientras que Serrano operaba bajo los nombres “VersaceGod” y “@SkidStar”. La acusación inicial aclaró que una imputación formal no equivale a una condena, y que los acusados mantenían su presunción de inocencia hasta una resolución judicial.
La red de lavado y los lujosos gastos
Las autoridades indicaron que la organización operaba desde al menos 2023 y recurría a servicios de mezcla, cadenas de transferencias, billeteras de paso y redes privadas virtuales para ocultar la procedencia de los activos. El Departamento de Justicia explicó que los fondos robados fueron convertidos en efectivo y destinados a gastos personales de alto valor, como vehículos de lujo, relojes, joyas, alquileres de viviendas en Los Ángeles y Miami, viajes internacionales y consumos en clubes nocturnos.
Según información de Associated Press, basada en documentos judiciales, los miembros de la trama gastaron USD 569.000 en una sola noche en un club de Los Ángeles. También se reportó la compra de un reloj valuado en USD 2 millones y de más de 30 vehículos, incluyendo automóviles de marcas como Porsche, Lamborghini y Ferrari. Este reporte no especifica si todas estas adquisiciones fueron realizadas directamente por Lam o por otros integrantes.
Lam fue detenido en Miami en septiembre de 2024, aproximadamente un mes después del robo, según información difundida por el FBI. La acusación incluyó detalles sobre cómo los investigadores lograron ubicar a los presuntos responsables y rastrear los movimientos de los activos digitales.
El proceso judicial y las próximas fechas
La próxima audiencia pública en el caso de Lam está programada para el 8 de diciembre de 2026. En esa instancia, el tribunal abordará el calendario para la sentencia y otros asuntos pendientes. La jueza Kollar-Kotelly no fijó una fecha de condena durante la audiencia en la que el acusado admitió el cargo.
El caso sigue abierto para otros imputados. El Departamento de Justicia señaló que Lam formaba parte de una red integrada por varios jóvenes, y la Associated Press reportó que había un total de 18 acusados, siendo Lam el undécimo en declararse culpable. Este dato deberá ser confirmado a través de las actuaciones judiciales.
Para los usuarios de plataformas de criptomonedas, el expediente sirve como alerta sobre los riesgos de los ataques de ingeniería social. El FBI recomienda verificar de forma independiente cualquier contacto que solicite códigos, credenciales o acceso remoto a cuentas. En el caso de Lam, la Fiscalía sostiene que los acusados explotaron la confianza de la víctima mediante identidades falsas, mientras el tribunal prepara los próximos pasos del proceso penal.
Fuente: Infobae