Autoridades federales en California ejecutaron una incautación de vehículos de alta gama como Ferraris y Lamborghinis, además de objetos coleccionables que incluían zapatillas usadas por Kobe Bryant en partidos oficiales y tarjetas de novato de Mickey Mantle, legendario pelotero de los New York Yankees. Estos bienes fueron adquiridos con recursos públicos desviados mediante tramas fraudulentas, un fenómeno que, de acuerdo con estimaciones oficiales, representa una pérdida de al menos 500 mil millones de dólares al año para el erario.
Esa sangría anual podría alcanzar hasta un billón de dólares, según Haywood Talcove, director ejecutivo de LexisNexis Risk Solutions, Government, firma que asesora al gobierno en el rastreo de fondos obtenidos de manera ilegal. Talcove afirmó que cerca del 70% de ese dinero termina en manos de redes criminales transnacionales.
En un depósito federal secreto ubicado en el sur de California, decenas de autos de lujo y montones de objetos de colección evidenciaron una parte del dinero de los contribuyentes que fue canalizado ilegalmente mediante fraudes, según señalaron funcionarios policiales. Las autoridades describieron el almacén como una muestra mínima frente a la magnitud de los fondos que no logran recuperarse.
La confiscación de bienes como primer paso y el límite para recuperar el dinero
Bill Essayli, fiscal federal de mayor rango en Los Ángeles, indicó que decomisar bienes físicos fue un primer paso en ese esfuerzo. Precisó que la recuperación completa es mucho más difícil una vez que el dinero sale de los programas públicos.
“Debería indignar a cada contribuyente estadounidense que estas personas se estén aprovechando del sistema”, afirmó Essayli.
Un condenado por fraude desvió más de 270 millones de dólares del Medicaid de California
Essayli condujo a los medios hasta una residencia aislada en lo alto de una colina del condado de Orange: una propiedad con ocho dormitorios y diez baños que había pertenecido a Paul Randall, sentenciado por fraude reiterado. Sobre esa vivienda, el fiscal sostuvo: “Vivía como un rey a costa nuestra”.
De acuerdo con reportes, Randall fue condenado por desviar más de 270 millones de dólares en fondos de los contribuyentes en uno de los mayores esquemas de fraude contra Medicaid en la historia de California. En abril se declaró culpable de fraude electrónico y enfrenta una pena de hasta 30 años de prisión cuando sea sentenciado este verano.
Randall rechazó ser entrevistado. Essayli señaló que el acusado estaba en libertad bajo fianza, a la espera de sentencia por otro cargo federal de fraude —una de sus seis condenas previas por hechos similares— cuando inició el nuevo esquema.
“Obviamente hay una falla en el sistema de justicia penal si este tipo pudo tener seis condenas y nunca pasó un tiempo real en prisión”, sostuvo Essayli.
La salida de fondos al exterior y la conexión con redes criminales
La mayor parte de los fondos robados sale de Estados Unidos antes de que las autoridades tengan oportunidad de confiscarlos, según Talcove, quien estimó un volumen anual de fraude de un billón de dólares, del cual aproximadamente el 70% termina en organizaciones criminales que operan fuera del país.
“Va a Rusia, va a China, va a Nigeria, va a Rumania”, afirmó Talcove.
Talcove señaló que los delincuentes se volvieron más sofisticados y sostuvo: “Los contribuyentes están financiando a criminales transnacionales que usan este dinero para cosas horribles: trata infantil, drogas, amenazas a nuestra democracia”.
Essayli afirmó que las fuerzas federales trabajaron en métodos para localizar y recuperar mejor el dinero robado, y advirtió que los agentes quedan en desventaja cuando esos fondos se convierten con facilidad en moneda digital y luego se envían al exterior.
“Por eso es tan importante que el dinero nunca salga en primer lugar; por eso es importante que tengamos sistemas para detectar y prevenir el fraude”, dijo Essayli.
Fuente: Infobae