La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una alerta este 8 de mayo de 2026. Según el organismo, Kovay Gardens, el complejo turístico de tiempo compartido ubicado en Nayarit y previamente sancionado por sus nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha resurgido bajo dos nuevas identidades comerciales.
La OFAC actualizó su Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) para reflejar los nuevos alias del establecimiento: Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort. Estas son las denominaciones bajo las cuales el complejo opera actualmente para evadir las sanciones.
De acuerdo con investigaciones de las autoridades estadounidenses, entre 2019 y 2023, el esquema de fraude orquestado desde este complejo, localizado en La Cruz de Huanacaxtle, generó pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares. Aproximadamente 6.000 víctimas, en su mayoría ciudadanos estadounidenses, reportaron estos daños.
Tan solo durante 2024, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI recibió cerca de 900 denuncias vinculadas a estafas de tiempo compartido en México. Las pérdidas acumuladas en ese año superaron los 50 millones de dólares.
El modus operandi se desarrollaba en dos fases. En la primera, el complejo contactaba a potenciales compradores, los atraía con presentaciones y les vendía paquetes de tiempo compartido mediante promesas falsas. Posteriormente, los datos de los clientes eran transferidos a centros de llamadas operados por el CJNG. En la segunda etapa, estos centros contactaban nuevamente a las víctimas, haciéndose pasar por agentes inmobiliarios o abogados, para cobrarles tarifas e impuestos inexistentes, completando el fraude.
Un fraude vertical que ya había sido sancionado en febrero
El 19 de febrero de 2026, la OFAC ya había designado a Kovay Gardens bajo las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, por actuar en nombre del CJNG. En aquella acción también se sancionó a cinco personas y 17 empresas mexicanas ligadas a la red delictiva, la mayoría con sede en Puerto Vallarta y sus alrededores.
El complejo fue fundado hace más de dos décadas por Carlos Humberto Rivera Miramontes bajo el nombre original de Vallarta Gardens. Desde sus inicios, utilizó tácticas agresivas como llamadas automáticas y presentaciones con promesas falsas de ingresos por la renta de semanas no utilizadas. Una vez captadas las víctimas, Kovay Gardens compartía su base de datos con los centros de llamadas controlados por el CJNG, que ejecutaban fraudes de reventa, realquiler y revictimización.
El control del CJNG en las operaciones de Nayarit
Según la información proporcionada por EE.UU., las operaciones de fraude de tiempo compartido en Nayarit estaban bajo el mando de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, quien fungía como comandante regional del CJNG.
Los informes señalan que sus lugartenientes, Oscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas”, y José Luis Gutiérrez Ochoa, alias “Tolin”, eran los encargados de recaudar los pagos provenientes de los centros de llamadas fraudulentos ligados a Kovay Gardens.
“El Jardinero” fue detenido el pasado 27 de abril en un operativo de las Fuerzas Especiales de la Marina en Nayarit. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
En el entramado criminal, se presume que alias “Tolin” mantenía vínculos familiares con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del CJNG. “El Mencho” falleció durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026.
Adicionalmente, se cree que subordinados de alias “Tagayas”, como Jonathan Faustino Ríos González, alias “Johnny Hood”, y José Eduardo Palacios Rodríguez, operaban directamente los centros de llamadas fraudulentos desde los que se ejecutaban las estafas.
Fuente: Infobae