Delegaciones técnicas de los 18 países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se encuentran reunidas en Panamá para examinar las tendencias y buenas prácticas relacionadas con el beneficiario final.
La transparencia corporativa sobre los beneficiarios finales se ha consolidado como uno de los pilares esenciales para resguardar la integridad de los sistemas financieros y enfrentar de manera más eficaz el lavado de activos, la corrupción, el financiamiento del terrorismo y otras modalidades de criminalidad organizada.
El encuentro, desarrollado bajo la presidencia pro témpore que Panamá ostenta en el GAFILAT para el año 2026, congrega a autoridades, coordinadores, supervisores, ministerios de justicia y otras instituciones estratégicas de la región.
La meta principal es fortalecer las capacidades técnicas para la identificación del beneficiario final y la prevención del uso indebido de personas y estructuras jurídicas.
Isabel Y. Vecchio Arófulo, coordinadora nacional de Panamá ante el GAFILAT y actual presidenta pro témpore del organismo, señaló que conocer quiénes son las personas naturales que realmente poseen, controlan o se benefician de estructuras jurídicas resulta indispensable para impedir que estas sean empleadas con fines ilícitos.
“La transparencia corporativa ya no es solamente una buena práctica: hoy constituye un estándar esencial de integridad, cooperación y confianza internacional”, agregó Vecchio Arófulo.
Panamá forma parte de este organismo desde el año 2010, lo que le ha permitido robustecer su sistema anti-blanqueo e impulsar la conciencia ciudadana frente a la prevención de estos delitos.
En cuanto al beneficiario final, Esteban Fullin, secretario ejecutivo del GAFILAT, expresó que esta cuestión constituye un tema prioritario para la región.
Fullin explicó que la prioridad responde a dos razones principales: en primer lugar, su carácter transversal dentro del sistema antilavado, ya que la falta de información impacta la evaluación de riesgos, la supervisión y la persecución del delito; y en segundo lugar, que los resultados evidencian un bajo nivel de cumplimiento en el acceso a esta información, lo que representa un desafío significativo.
El secretario ejecutivo del GAFILAT añadió que estos espacios buscan fortalecer capacidades y compartir buenas prácticas entre los países.
Gabriela Rodríguez, experta técnica del organismo, presentó los objetivos y guió la participación de las delegaciones que expusieron las principales fortalezas y debilidades de sus países en esta materia.
Bajo la presidencia de Panamá, el GAFILAT ha priorizado el fortalecimiento de los sistemas de beneficiarios finales, la cooperación regional y la preparación técnica de sus países miembros frente a los nuevos estándares internacionales.
Se informó que con el encuentro del organismo en el istmo, Panamá reafirma su compromiso con una agenda regional orientada a la transparencia, la cooperación internacional y el fortalecimiento de mecanismos que permitan identificar con mayor precisión a quienes ejercen el control real sobre estructuras jurídicas, contribuyendo así a la protección de la integridad financiera regional.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
El organismo apoya a sus miembros en la implementación de recomendaciones y en la creación de un sistema regional de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Las herramientas principales que utiliza el GAFILAT para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica, mediante la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo, así como las evaluaciones mutuas.
Fuente: Infobae