La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunció este martes 14 de abril la imposición de sanciones contra tres individuos y dos establecimientos de apuestas. Según las autoridades, estos actores habrían facilitado las operaciones criminales del Cártel del Noreste (CDN) en el estado de Tamaulipas, México.
Esta medida es el resultado directo de una investigación conjunta efectuada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF).
El Cártel del Noreste mantiene su centro de operaciones principal en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. Desde este punto estratégico, la organización criminal gestiona diversas actividades ilícitas que incluyen el narcotráfico, el tráfico de personas, el secuestro, la extorsión y el sicariato.
Los reportes de la OFAC señalan que los dos casinos identificados funcionaban como herramientas para el lavado de dinero de la organización, mientras que las tres personas sancionadas desempeñaban roles de apoyo logístico para los integrantes del grupo delictivo.
Casinos señalados por blanqueo de capitales
Entre los negocios sancionados figura el Casino Centenario, situado en Nuevo Laredo. Este establecimiento es administrado por la firma Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de CV (CAMSA). Las autoridades estadounidenses sostienen que el recinto era empleado para limpiar los beneficios obtenidos del tráfico de fentanilo y cocaína, permitiendo que el capital ilícito ingresara al sistema financiero legal mediante las apuestas.
Adicionalmente, el Departamento del Tesoro reveló que el cártel utilizaba las instalaciones del casino para realizar actos de tortura e intimidación contra sus rivales, convirtiéndose en un punto de reunión habitual para los sicarios de la banda. Por estas razones, tanto el negocio como CAMSA fueron castigados bajo la Orden Ejecutiva 14059 por su respaldo financiero y tecnológico al Cártel del Noreste.
El segundo inmueble en la lista es el Diamante Casino, con operaciones en la ciudad de Tampico. Al igual que el anterior, es gestionado por CAMSA y cuenta con una plataforma digital para sus servicios de azar. Su inclusión en la lista negra se debe a su vínculo directo de propiedad con la citada comercializadora.
Sanciones a facilitadores de la red criminal
En el plano individual, se destaca la sanción contra Eduardo Javier Islas Valdez, conocido bajo el alias de “Crosty”. Este sujeto ha sido señalado como el coordinador de las redes de tráfico de migrantes del Cártel del Noreste en la zona de Nuevo Laredo.
De acuerdo con el informe oficial de EE. UU., “Crosty” supervisaba a los denominados “polleros” y gestionaba el cruce irregular de personas a través del Río Grande hacia el territorio de Texas. Además, se le atribuye el control de los depósitos de dinero en efectivo en la frontera para garantizar la fluidez de las finanzas del grupo.
Su relevancia dentro de la estructura criminal radica en su cercanía con Abdon Federico Rodríguez García, quien es considerado el segundo al mando del cártel y que ya había sido sancionado por el gobierno estadounidense en agosto de 2025.
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