En una resolución de gran impacto en el ámbito judicial argentino, el juez federal Ariel Lijo determinó hoy el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete nacional, y su cónyuge, Bettina Angeletti. Esta medida forma parte de una investigación formal por presunto enriquecimiento ilícito, enfocada en los movimientos patrimoniales del matrimonio y de su compañía, AS Innovación Profesional.
La disposición de Lijo también alcanza a seis mujeres señaladas en el expediente como acreedoras o prestamistas del funcionario nacional. Las personas cuya confidencialidad fiscal ha sido removida por orden judicial son:
- Silvia Pais
- Norma Zuccolo
- Beatriz Viegas
- Claudia Bibiana Sbabo
- Graciela Molina
- Victoria María José Cancio
El propósito principal de esta decisión es garantizar el acceso total a la información financiera necesaria para determinar si existen irregularidades en el patrimonio de los involucrados, dentro del marco de las sospechas por enriquecimiento ilícito que pesan sobre la pareja.
Acceso irrestricto a los movimientos financieros
La medida del magistrado responde favorablemente al requerimiento del fiscal federal Gerardo Pollicita. El fiscal solicitó inspeccionar detalladamente las transacciones bancarias, impositivas y financieras de Adorni, Angeletti y la firma consultora AS Innovación Profesional. Con este fallo, los peritos e investigadores tienen vía libre para examinar transferencias, depósitos bancarios, inversiones y las declaraciones de impuestos de todos los implicados, sin restricción alguna.
Es importante destacar que, bajo la normativa vigente, estos datos gozan de confidencialidad. Sin embargo, el juez fundamentó el levantamiento basándose en el artículo 39 de la ley 21.526 (Ley de Entidades Financieras) y el artículo 101 de la ley 11.683 (Régimen de Procedimientos Fiscales). Asimismo, se autorizó la apertura de datos protegidos bajo el artículo 22 de la ley 25.246, relacionada con la prevención del lavado de activos.
Aunque el sistema financiero resguarda la privacidad de los usuarios para evitar filtraciones, la legislación argentina permite que un juez habilite el acceso integral cuando existen elementos de sospecha fundados en una causa penal, como ocurre en este caso. De esta manera, se busca rastrear el origen y destino de los fondos, detectar activos no declarados y validar las justificaciones patrimoniales presentadas por los investigados.
La fiscalía pretende reconstruir con exactitud el circuito del dinero para confirmar o descartar la comisión de delitos como evasión fiscal, lavado de activos o maniobras económicas fraudulentas.
Los alcances de la investigación patrimonial
La resolución judicial faculta tanto al juzgado como a la fiscalía para intensificar el análisis sobre la procedencia del dinero y seguir de cerca la trazabilidad de los activos de los involucrados.
Detalles del requerimiento fiscal
El fiscal Pollicita ha puesto especial énfasis en el periodo que inicia el 1 de enero de 2022. El objetivo es establecer una comparación clara entre el patrimonio que Manuel Adorni y su esposa poseían antes de que él asumiera funciones públicas y la evolución de sus bienes hasta la actualidad.
Para cumplir con este análisis, se ha solicitado al Banco Central de la República Argentina (BCRA) un informe exhaustivo de todas las cuentas, productos financieros, cajas de ahorro, plazos fijos, tarjetas de crédito, préstamos y cajas de seguridad vinculadas a Adorni, Angeletti y la sociedad MasBe, desde inicios de 2022. La investigación también incluye la identificación de:
- Billeteras digitales o virtuales y cuentas de pago.
- Registros de CVU y alias.
- Cualquier plataforma del Sistema Nacional de Pagos.
- Proveedores de servicios de pago intervinientes.
El rastreo solicitado por la fiscalía es minucioso: abarca desde ingresos y egresos de efectivo hasta transferencias recibidas y emitidas, resúmenes de gastos en tarjetas y la identificación detallada de las contrapartes en cada operación relevante, incluyendo fechas y montos.
Finalmente, se ha requerido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el envío de las declaraciones juradas completas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales presentadas por Adorni, Angeletti y MasBe, incluyendo anexos, formularios de trabajo y cualquier rectificación realizada ante el organismo recaudador.
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