En una reciente operación llevada a cabo en Madrid, la Policía Nacional ha logrado la captura de un fugitivo solicitado por las autoridades de los Estados Unidos. El detenido está vinculado a delitos financieros ejecutados con el propósito de enviar fondos a la estructura delictiva de origen venezolano conocida como el ‘Tren de Aragua’.
Según un informe oficial de la institución policial, el individuo presuntamente integraba una red criminal en territorio estadounidense que se dedicaba a vulnerar la seguridad de cajeros automáticos. El método utilizado consistía en el empleo de un ‘malware’ especializado, con el cual
«conseguían disposiciones de efectivo fraudulentas que utilizaban para financiar la organización»
.
La localización y arresto del sospechoso fue responsabilidad del Grupo de Trabajo Conjunto de la Policía Nacional. Esta unidad fue estructurada de manera específica para combatir a esta red criminal transnacional y está compuesta por diversas áreas de especialización dentro del cuerpo de seguridad.
Balance de capturas en territorio español
Con esta intervención, ya suman 18 los integrantes del ‘Tren de Aragua’ que han sido puestos a disposición judicial en España. Sobre el ahora detenido pesaba una orden internacional de detención para extradición tramitada a través de INTERPOL, fundamentada en cargos relacionados con blanqueo de capitales y fraude bancario.
Esta acción operativa se alinea con la estrategia de la Policía Nacional denominada ‘Nuevas Amenazas contra la Desestabilización de la Seguridad Interior (NADSI)’. Dicho plan fomenta la colaboración internacional con las naciones de origen para neutralizar estos grupos. La vigilancia sobre esta organización se intensificó desde el año 2022, cuando se detectaron los primeros movimientos expansionistas del grupo en la región.
Como parte de estos esfuerzos, la Policía Nacional participa activamente en foros internacionales de intercambio de inteligencia. Uno de los pilares de esta cooperación es el ‘GICCOT’ (Grupo Internacional contra el Crimen Organizado Transnacional), coordinado por el FBI de Estados Unidos desde su sede en El Salvador. Este grupo cuenta
«con amplia experiencia en la lucha contra este tipo de organizaciones criminales transnacionales que operan en el continente americano y que pretenden instalarse en España»
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Adicionalmente, se ha integrado una Acción Conjunta y Sostenida en el marco de ‘AMERIPOL’. Esta iniciativa, diseñada exclusivamente para desmantelar las actividades ilícitas del ‘Tren de Aragua’, cuenta con la participación directa de la policía española para enfrentar la amenaza global que representa este grupo criminal.
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