Una sofisticada red criminal de carácter transcontinental ha quedado al descubierto tras revelarse los vínculos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el entorno del derrocado líder sirio Bashar al-Ásad. El eje central de esta operación ha sido identificado como Nissan Nayib Kerfan, un ciudadano de nacionalidad colombo-libanesa que presuntamente operaba como el enlace principal para proveer armamento de alta tecnología a la guerrilla a cambio de cargamentos de cocaína dirigidos a Siria.
Este entramado internacional se hizo público tras la condena en Estados Unidos de un pariente directo del antiguo mandatario sirio. Las investigaciones judiciales exponen cómo diversas estructuras delictivas han logrado converger en operaciones que abarcan América Latina, África y el Medio Oriente, estableciendo rutas de tráfico y lavado de dinero altamente complejas.
Sentencia en Virginia y el rol de Anthony Cassis
El proceso judicial alcanzó un punto determinante con la sentencia dictada por un tribunal en Virginia contra Anthony Cassis, primo de Bashar al-Ásad. Según el expediente de la corte, Cassis trabajó de forma coordinada con Kerfan para gestionar el traslado de equipos bélicos destinados al ELN. Esta relación se fundamentaba en un intercambio de estupefacientes y operaciones de blanqueo de capitales a escala global.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó en el mes de noviembre la extradición de Kerfan. El implicado, de 48 años y nacido en Maicao, La Guajira, es conocido en las estructuras criminales bajo los alias de “Plumita” o “Simón”.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Nissan Nayib Kerfan desempeñaba un papel crítico como operador de una red enfocada en el tráfico de drogas, el uso de criptomonedas para el lavado de activos y la comercialización internacional de armas. Sus gestiones conectaban a las facciones residuales del régimen de Siria con organizaciones de narcotráfico mexicanas y los mandos del ELN. Kerfan fue capturado el 21 de mayo de 2024 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, luego de aterrizar en un vuelo proveniente de Europa.
Rutas financieras y logística del tráfico
Los registros de la acusación detallan al menos dos maniobras financieras realizadas por Kerfan entre febrero de 2023 y abril de 2024. En este periodo, se registraron transferencias que sumaron un millón de dólares a través de instituciones bancarias localizadas en Virginia. Posteriormente, estos fondos fueron convertidos a activos digitales y luego transformados nuevamente en dinero en efectivo en países como Ghana y Marruecos, desde donde se coordinó el suministro de armas para la guerrilla.
Como retribución por el armamento, Kerfan habría facilitado el envío de 500 kilogramos de cocaína suministrada por el ELN hacia el continente africano. La droga, que tenía como origen los puertos de Colombia, fue ocultada en cargamentos de productos alimenticios dentro de embarcaciones mercantes. El destino final de esta mercancía ilícita era Latakia, Siria, lo que permitía completar el ciclo de intercambio entre los grupos armados colombianos y los círculos de poder sirios.
Aproximadamente un mes después de que finalizara el mandato de Bashar al-Ásad, Anthony Cassis fue localizado y detenido en Nairobi, capital de Kenia. Las autoridades locales informaron que el arresto ocurrió poco antes de una reunión programada con delegados del ELN. La evidencia recolectada de su dispositivo móvil confirmó estos nexos y los planes de encuentro.
A pesar de que existe un fallo en firme que permite su traslado, la extradición de Nissan Nayib Kerfan a los Estados Unidos aún no cuenta con una fecha de ejecución establecida. El tribunal de Virginia, que ya emitió la condena contra el líder de la organización, Cassis, será el encargado de procesarlo. Estas investigaciones dejan en evidencia la magnitud de las alianzas transcontinentales entre la guerrilla, grupos criminales asociados a la antigua administración siria y los modernos sistemas de lavado de dinero.
En conclusión, Kerfan, arrestado en la capital colombiana en mayo de 2024, es visto por la justicia norteamericana como el pivote fundamental entre las mafias de Siria y Latinoamérica. La operación involucró un intercambio directo de armamento por cocaína, movimientos millonarios mediante criptoactivos y el aprovechamiento de puertos estratégicos en África y el Mediterráneo para legitimar ganancias de origen ilícito.
Fuente: Fuente