El titular del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, el magistrado Luis Armella, ha propuesto acuerdos de colaboración judicial a cuatro trabajadores de la firma Sur Finanzas. Estos individuos se encuentran actualmente imputados por delitos de encubrimiento y destrucción de material probatorio en una causa compleja que rastrea operaciones de evasión fiscal y lavado de activos. La investigación tiene como puntos centrales a la financiera vinculada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su máximo dirigente, Claudio “Chiqui” Tapia.
A los detenidos se les ha notificado formalmente sobre los beneficios de la Ley 27.304, conocida técnicamente como la “ley del imputado colaborador”. Este marco legal, amparado en el artículo 41 ter del Código Penal, permite reducir las penas a quienes suministren datos veraces, precisos y comprobables que faciliten el esclarecimiento de delitos de gravedad o ayuden a identificar a los cabecillas de la organización. Según trascendió, los procesados no declinaron la oferta, indicando que analizarán la estrategia junto a sus defensas técnicas.
Los nuevos involucrados en el expediente de Sur Finanzas son señalados como piezas operativas que habrían ejecutado la eliminación de evidencias ante los operativos judiciales realizados el pasado 1 de diciembre de 2025. La nómina de imputados incluye a:
- Juan Miguel Soler: Especialista informático a cargo de la infraestructura de sistemas.
- César Zapaia: Responsable del área de cumplimiento (oficial de cumplimiento).
- Daniela Sánchez: Asistente privada del propietario de la firma, Ariel Vallejo.
- Rolando Soloaga: Encargado del cuerpo de seguridad y logística de choferes.
La fiscalía sostiene que estos empleados desempeñaron una función determinante al borrar registros, desconectar sistemas y retirar unidades informáticas para entorpecer la labor de la justicia durante el desmantelamiento de lo que se presume era una “cueva” financiera al servicio del fútbol profesional.
De acuerdo con las investigaciones, el proceso penal se activó tras una denuncia formal de la Dirección General Impositiva por una evasión estimada en 3.327 millones de pesos. El juez determinó en su resolución que los acusados poseen un “alto grado de participación” en las maniobras y subrayó que el poder económico del grupo empresarial Sur Finanzas incrementa los riesgos de entorpecimiento y el peligro de fuga.
Las declaraciones y el rol de César Zapaia
A César Abilio Zapaia se le atribuye la ocultación y alteración de pruebas relacionadas con el lavado de activos de origen delictivo. En las indagatorias, se expuso que tanto Zapaia como Soler coordinaron el 10 de diciembre de 2025 el resguardo de equipos tecnológicos. Se reveló que Zapaia habría admitido esconder dos ordenadores y su teléfono móvil personal, entregando a las autoridades dispositivos antiguos para simular cooperación.
En conversaciones recuperadas, el imputado se jactó ante su compañero diciendo:
“se llevaron unas (computadoras) que no se usan”
y añadió sobre su celular:
“tmb lo escondí jajaja”
, burlándose de haber entregado a los agentes
“unos teléfonos que ‘no tenían nada’”
.
Sobre la presencia de una computadora de la empresa en su vivienda particular, Zapaia optó por declarar sin responder interrogatorios:
“El tema fue así, yo renuncio a Sur Finanzas. Al día posterior de la renuncia… me llaman Susana Hoffman quien era mi gerente, Leandro Aymeric, quien era mi líder, para consultarme acerca del motivo de la renuncia. Yo ahí le manifiesto que no había reconocimiento en la empresa… ellos me dicen que… no me iban a pagar los haberes correspondientes… Entonces yo, personalmente, perdón por las palabras, pero de caliente tomo una de las computadoras nuevas que había, la tomo como un reaseguro hasta el día que me paguen los haberes correspondientes y esa computadora me la llevé a mi casa. Vale aclarar que era nueva, no tiene absolutamente nada”
.
Respecto a los procedimientos del 1 de diciembre, el imputado afirmó haber entregado un Samsung S20 y otros equipos de la oficina, proporcionando incluso los patrones de desbloqueo bajo presión policial.
Finalmente, respecto a los mensajes comprometedores, Zapaia pidió disculpas calificando sus actos como una torpeza:
“acá viene algo que quiero pedir disculpas porque hice algo de ‘tarado’, informé que durante el allanamiento, oculté una computadora dentro de una bolsa lo cual no es cierto… lo cual también quiero pedir disculpas, por tarado, por hacerme el gracioso”
.
La implicación técnica de Juan Miguel Soler
El técnico Juan Miguel Soler enfrenta cargos idénticos. Las pericias telefónicas muestran un chat con Micaela Sánchez el 1 de diciembre de 2025, donde ella le advertía:
“SoY MICA NO VENGAS A CENTRAL PERO NECESITO QUE TRABAJES DESDE TU CASA”
, añadiendo órdenes explícitas como
“BORRALES LAS PLANO, PLANI SI PODES”
, en referencia a las planillas de las oficinas.
También se detectaron instrucciones de una persona agendada como NAHIARA SUR FINANZAS CORP, quien le solicitó “limpiar bien” su PC, y de SUSANA SUR FINANZAS, quien a las 02:07 de la madrugada le ordenó
“que ingresen a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”
.
Soler se defendió alegando que era monotributista y no empleado directo, limitándose a tareas de mantenimiento y hosting. Sobre los pedidos nocturnos de limpieza, argumentó que podría tratarse de mantenimiento técnico:
“Limpiar puede ser de programas que le estén trabando la máquina, las famosas cookies, archivos temporales, eso es para agilizar la máquina”
.
Logística y seguridad: Rolando Esteban Soloaga
El imputado apodado “Rolo” es señalado como el coordinador de los choferes Juan Cervín y Sergio Da Silveira. Según el expediente, Soloaga citó al personal tras los allanamientos para dar instrucciones sobre cómo ocultar las camionetas de la empresa. En un chat grupal del 6 de diciembre, ordenó realizar
“limpieza de nuestro lugar y las camionetas lo que haya que hacerle como sacarle el pegamento del ploteado a la 201”
.
Efectivamente, el 11 de diciembre se incautó una Toyota SW4 (patente AC 201 VR) que presentaba restos de un vinilo que decía “TRASLADO DE VALORES MANTENGA DISTANCIA”. Soloaga prefirió no declarar ante el tribunal.
Daniela Eliana Sánchez y las órdenes de capital
El juzgado sostiene que Daniela Eliana Sánchez coordinó el plan de despatrimonialización. Se le acusa de ordenar el retiro de fondos de las sucursales, indicando expresamente que se dejara solo un
“puchito”
de efectivo para que fuera encontrado por la policía. Además, habría instruido a un sujeto llamado Agustín a que
“borrara todas las cámaras”
. Al igual que Soloaga, Sánchez optó por el silencio procesal.
Hallazgos en los 14 allanamientos simultáneos
Los operativos en domicilios de Adrogué, CABA, Longchamps y Turdera arrojaron resultados significativos:
- Propiedad de Daniela Sánchez: Se incautaron seis tarjetas bancarias, cuadernos de anotaciones, pases para estadios de River Plate y Racing Club, joyas, divisas extranjeras y placas de reconocimiento otorgadas por clubes a Ariel Vallejos.
- Vivienda de Soler: Secuestro de dos discos externos, cinco pendrives, dos portátiles y dos computadoras de escritorio.
- Oficinas y depósitos: En un corralón de Lomas de Zamora se hallaron siete CPUs y facturas de empresas vinculadas. En RDA Imágenes se retiraron grabadoras de video (DVR) de seguridad.
- Operaciones de cambio: En el domicilio de Juan José Castelli 434 se recolectó evidencia de transacciones de ARS Cambio SAS y dispositivos postnet.
La justicia también ha puesto bajo la lupa contratos de alquiler de predios usados por la red y ha tomado testimonios clave sobre la dinámica de los depósitos. Con los chats incorporados y reconocidos, la situación de los detenidos es crítica. Su decisión de declarar como arrepentidos podría ser el puente definitivo para procesar a Ariel Vallejos y, eventualmente, alcanzar la cúpula de la AFA bajo el mando de Claudio “Chiqui” Tapia.
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