En una reciente declaración que pone de manifiesto la magnitud de la economía sumergida en la región, el fiscal general de Perú, José Peláez, informó que el blanqueo de capitales en el país moviliza aproximadamente 10.000 millones de dólares en transacciones ilícitas cada año. Esta alarmante cifra se registra bajo la administración del presidente Ollanta Humala.
Desglose de las actividades criminales
Según el máximo representante del Ministerio Público, los fondos provienen de diversas fuentes delictivas que permean la estructura económica peruana. Respecto a la procedencia de este capital, Peláez detalló lo siguiente:
“Son unos 10.000 millones de dólares y están entre el tráfico ilícito de drogas, las extorsiones, el delito de corrupción… en este hablamos más o menos de 3.000 millones a 4.000 millones de dólares»
A lo largo del presente año 2013, las instituciones financieras y bancarias han identificado y reportado más de 3.200 operaciones bajo sospecha, ejecutadas tanto por corporaciones constituidas como por individuos particulares. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha subrayado una tendencia preocupante: el volumen de estas transacciones reportadas experimenta un incremento superior al 20% anual.
Sectores vulnerables y tácticas de evasión
Los análisis técnicos señalan que la construcción y la exportación de bienes son los rubros donde se concentra la mayor cantidad de reportes por movimientos irregulares. El superintendente de la UIF, Sergio Espinoza, profundizó en las tácticas utilizadas en el mercado inmobiliario para evadir la justicia:
“En el sector constructor, hay una costumbre que es que se forma una empresa, se hace un edificio; se cancela esa empresa, se forma otra empresa, se hace otro edificio y es muy complicado de darle seguimiento a eso”
Además, las autoridades advierten que el lavado de activos no es una práctica exclusiva de organizaciones de fachada o empresas pequeñas. Se ha detectado que grandes firmas emplean el método denominado “pitufeo”, el cual consiste en fragmentar grandes sumas en montos menores para evitar que los sistemas bancarios activen automáticamente las alertas de fiscalización.
Impacto internacional y sanciones
Estas revelaciones coinciden con las acciones del Tesoro de los Estados Unidos, que recientemente impuso sanciones financieras contra dos individuos y cinco compañías en Perú y España. Estas entidades estarían vinculadas a la red de lavado del narcotraficante de origen colombiano Isaac Pérez Guberek Ravinovicz.
La lista negra de Washington incluye específicamente a las empresas:
- Cartronic Group, Inmobiliaria Castizal y Ucalsa Perú (ubicadas en Lima).
- Castizal SL y Textimax Spain (con sede en Madrid).
Finalmente, para contextualizar la gravedad del problema, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc) en Colombia señaló que, a nivel global, el crimen organizado y el narcotráfico lavan cerca de 740.000 millones de dólares cada año. Las autoridades enfatizaron que este delito es una red compleja que abarca no solo el narcotráfico, sino también el tráfico de armas, la trata de personas, el contrabando, el secuestro y la extorsión.
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