Seis personas naturales, entre ellas un exfuncionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), y dos jurídicas fueron llamadas a juicio por el presunto delito de lavados de activos.
La Jueza, a cargo del caso, acogió el pedido de la Fiscalía y luego de llamar a juicio a los procesados, ratificó la orden de prisión preventiva para Diego Iván Jácome (exfuncionario de la UAFE), Édgar J. y Ángel J.
La decisión incluye la incautación de bienes muebles e inmuebles relacionados con los procesados.
Red familiar investigada por lavado de activos
La Fiscalía siguió de cerca a una red familiar señalada por presunto lavado de activos, la cual estaría liderada por Jácome.
Algo paradójico es que como parte de su carrera profesional, Jácome laboró en la Superintendencia de Bancos, entre el 1 de febrero de 2023 y el 8 de mayo de 2024, en el cargo de subdirector de Riesgos de Lavado de Activos.
El caso trascendió el 15 de julio de 2024, cuando se ejecutaron allanamientos en Quito. Los hermanos y hasta la mamá del entonces funcionario de la UAFE estarían involucrados.
Simulación de empresas
Según las investigaciones, Jácome y otras personas son procesadas por “lavar” USD 9 millones, desde 2016 hasta 2023, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero.
Cada uno de los procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales, hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar controles. Sin embargo, la misma UAFE detectó las irregularidades.
Radio Pichincha
