La Fiscalía emitió su dictamen acusatorio en contra el círculo cercano de Júnior Roldán, alias JR, quien fue asesinado en Colombia y era uno de los cabecillas de Los Choneros.
Dentro de los procesados están 7 personas naturales y una jurídica. Allí constan Azhael, hijo de alias JR, y su expareja.
Ellos fueron detenidos este año en operativos que se desarrollaron por presunto lavado de activos.
La Fiscalía denominó a este caso Blanqueo JR. El ente estatal tiene la tesis de que entre el 2020 y 2024 el círculo cercano al cabecilla de Los Choneros movió grandes cantidades de dinero en el sistema financiero nacional, crearon bienes y empresas para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Por este caso están involucrados Leidy Tatiana R. H, Liseth Carolina H. L, Azhael Alexander R.T., Melinton Marcelo R. A, Olivia Ana R. A, Eduard Douglas A. Z., y Jael Amira B. M. Además está involucrada una empresa.
El juez a cargo del caso ratificó la prisión preventiva para los implicados y dispuso la paralización de actividades de la empresa involucrada. También se dispuso la suspensión de las cuentas de los implicados.
Dentro de esta etapa procesal, la Fiscalía presentó 155 elementos de convicción para poder determinar cómo operaba el ocultamiento del dinero y se movía el círculo cercano a JR.
Con el dictamen acusatorio, ahora los involucrados en este caso van a juicio por el presunto lavado de activos.
En abril pasado, la Fiscalía indicó que esta investigación se inició con reportes operacionales inusuales e injustificados de la UAFE, que registraron movimientos que no guardan relación con los perfiles económicos, financieros y tributarios de los investigados.
En ese mes, la entidad presumía que unos cinco millones de dólares, que estarían ligados a actividades ilícitas de Júnior Roldán, alias Júnior o JR, se trataban de ocultar a través de sus parientes y testaferros.
Azhael Alexander R. y Eduard D. presentaron una solicitud de revisión de medidas. En julio pasado, un juez especializado contra Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado ratificó la prisión preventiva dictada contra ellos por el presunto delito de lavado de activos.
La audiencia de revisión de medidas solicitada por los procesados se desarrolló la tarde de este viernes, 5 de julio, en el Complejo Judicial Norte, en Quito.
El hijo de JR presentó una valoración médica por su fractura en el peroné y otras dolencias respiratorias que requieren tratamiento.
La presunta participación del círculo cercano de JR
1. Liseth Carolina H. L.: ella sería una expareja sentimental de Júnior Alexander Roldán Paredes. Según las investigaciones preliminares, habría prestado su nombre para la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Además habría participado en la constitución de compañías de papel, ingresando al sistema financiero nacional depósitos de dinero en efectivo y con movimientos financieros inusuales e injustificados.
2. Azhael Alexander. R. T.: es el hijo de alias JR o Júnior y sería el principal accionista de compañías de papel dedicadas a la actividad económica de seguridad y cría de porcinos conjuntamente con Liseth Carolina H. L.
3. Meliton Marcelo R. A.: este sería un policía en servicio activo. Las investigaciones indican que sería el principal ordenante de depósitos en efectivo y beneficiario de cheques de su excónyuge, Liseth Carolina H. L. Se sospecha que estaría implicado en el movimiento aproximado de un millón de dólares.
4. Olivia Ana R. A.: ella es hermana del policía en servicio activo Meliton Marcelo R. A. Se sospecha que ella habría prestado su nombre a Liseth Carolina H. L. para la adquisición de bienes inmuebles.
5. Eduard Douglas D. Z.: se cree que habría prestado su nombre a Leidi Tatiana R. H., ex pareja sentimental de Júnior Roldán Paredes, para la adquisición de bienes inmuebles.
6. Jael Amira B. M.: ella habría aparecido como una apoderada especial de Leidi Tatiana R. H. para la administración de compañías dedicadas a la construcción y explotación de materiales áridos y pétreos en el cantón El Triunfo. También sería responsable de las transferencias de dominio de bienes inmuebles a favor de terceras personas.
7.- Leidy Tatiana R. H: no fue detenida en el operativo de abril pasado. A ella se la vincula con alias JR por supuestamente tener como apoderada a Jael Amira.
Fuente: EL Universo
