Fiscalía informó que se trataría de un grupo familiar que estaría lavando dinero por $ 9 millones. Este martes se instaló la audiencia de formulación de cargos.
A eso de las 08:30 de este martes, 16 de julio de 2024, se instaló la audiencia de formulación de cargos en contra de tres personas detenidas por presunto lavado de activos, entre ellos, un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en un operativo desarrollado por la Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía informó la noche de este 15 de julio de la detención de tres personas por la comisión del presunto delito de lavado de activos por un monto que ascendería a los $ 9 millones.
En horas de la tarde del lunes se efectuaron siete allanamientos en Quito en los lugares de ubicación de los tres sospechosos que serían parte de un grupo familiar que estarían utilizando el sistema financiero nacional «a través de supuestos ingresos como comisionistas y compra venta de divisas o prestamistas» para ejecutar operaciones económicas.
Uno de los detenidos — indicó la institución — es funcionario de la UAFE, que haciendo uso de su cargo habría facilitado que los investigados no sean reportados ante la misma entidad por aparentes movimientos financieros sospechosos.
Las investigaciones preliminares revelerían que el monto de ingresos de los investigados, entre el 2016 y 2023, ascendería a los $ 21′ 683. 451.
La mañana de este martes, desde las 08:30 en el Complejo Judicial Norte de Quito se desarrolla la audiencia de formulación de cargos en contra de las tres personas, cuyas identidades se mantienen bajo reserva. (I)
Fuente: El Universo