Unos cinco millones de dólares, que estarían ligados a actividades ilícitas de Júnior Roldán, alias Júnior o JR, se trataban de ocultar a través de sus parientes y testaferros.
La Fiscalía inició una investigación para seguir la ruta de fondos ilícitos que habrían sido manejados por exparejas de alias JR, su hijo y otras personas vinculadas a ellos, que han sido detenidos este martes, 30 de abril.
Esta operación que se ha realizado en Guayas y Los Ríos se denominó Blanqueo JR.
La Fiscalía indicó que esta investigación se inició con reportes operacionales inusuales e injustificados de la UAFE, que registraron movimientos que no guardan relación con los perfiles económicos, financieros y tributarios de los investigados.
Según la Fiscalía, los sospechosos habrían adquirido muebles e inmuebles y constituido personas jurídicas; además se detectó que un alto porcentaje de dinero de sus cuentas —que no constaban en el sistema financiero nacional— correspondía a depósitos en efectivo, cuya procedencia es de origen ilícito.
Los seis detenidos y sus nexos con alias ‘Júnior’ son los siguientes:
1. Carolina Liseth H. L.: ella sería una expareja sentimental de Júnior Alexander Roldán Paredes. Según las investigaciones preliminares, habría prestado su nombre para la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Además habría participado en la constitución de compañías de papel, ingresando al sistema financiero nacional depósitos de dinero en efectivo y con movimientos financieros inusuales e injustificados.
2. Azhael Alexander. R. T.: es el hijo de alias JR o Júnior y sería el principal accionista de compañías de papel dedicadas a la actividad económica de seguridad y cría de porcinos conjuntamente con Liseth Carolina H. L.
3. Meliton Marcelo R. A.: este sería un policía en servicio activo. Las investigaciones indican que sería el principal ordenante de depósitos en efectivo y beneficiario de cheques de su excónyuge, Liseth Carolina H. L. Se sospecha que estaría implicado en el movimiento aproximado de un millón de dólares.
4. Olivia Ana R. A.: ella es hermana del policía en servicio activo Meliton Marcelo R. A. Se sospecha que ella habría prestado su nombre a Liseth Carolina H. L. para la adquisición de bienes inmuebles.
5. Eduard Douglas D. Z.: se cree que habría prestado su nombre a Leidi Tatiana R. H., ex pareja sentimental de Júnior Roldán Paredes, para la adquisición de bienes inmuebles.
6. Jael Amira B. M.: ella habría aparecido como una apoderada especial de Leidi Tatiana R. H. para la administración de compañías dedicadas a la construcción y explotación de materiales áridos y pétreos en el cantón El Triunfo. También sería responsable de las transferencias de dominio de bienes inmuebles a favor de terceras personas.
Fuente: El Universo
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