Durante el primer debate del proyecto de Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Delitos en el Pleno de la Asamblea Nacional, se trató el golpe al crimen organizado y a la economía Nacional.
Este debate tuvo como base el informe preparado por la Comisión de Régimen Económico. La legisladora Nathaly Farinango, ponente del informe y presidenta de dicha comisión, indicó que con esta ley se otorgará las herramientas necesarias para la prevención, detección y combate del delito de lavado de activos; fortalecerá a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), y articula el trabajo entre 17 instituciones.
También, atiende las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), incorpora herramientas de cooperación internacional, incrementa el número de sujetos obligados a reportar a la UAFE y la obligación de declarar ante la autoridad aduanera, cuando una persona ingrese o salga del país con dinero en efectivo o metales y piedras preciosas que superen los $10.000.
Farinango exhortó que se apoye a esta normativa que golpeará al crimen organizado y a la economía criminal, tomando en cuenta que el monto estimado de lavado de activos llega a $3.500 millones en el país.
EG
