El Tribunal del Distrito Sur de la Florida, en Estados Unidos, dispuso que los valores de las cuentas de Ibcorp Investments, empresa propiedad de Jorge Cherrez, principal señalado en el caso Isspol, sean confiscadas y acreditadas a las arcas del país norteamericano.
La disposición se emitió el 28 de septiembre, luego de que entidad fiscal estadounidense ingrese una acción civil para confiscar bienes que constituyen bienes involucrados en una conspiración para cometer lavado de dinero, y/o bienes rastreables a dicha conspiración.
Las cuentas confiscadas son tres, todas de propiedad de Ibcorp Investments and Business Group S.A., empresa de propiedad de Jorge Cherrez, uno de los principales señalados en el caso Isspol y procesado en Estados Unidos por su presunta participación en un esquema de sobornos y lavado de activos en suelo estadounidense. Las montos son:
- Cuenta 1: Safra National Bank de Nueva York ($63’118.824,20)
- Cuenta 2: Safra National Bank de Nueva York ($8’889.620,43)
- Cuenta 3: Safra National Bank de Nueva York ($46.093,36)
- Total cuentas: $72’054.537,99
La Corte de Florida también recuerda que las cuentas del demandado ya se encontraban restringidas por una orden de protección de activos sujetos a confiscación, misma que fue dictada en diciembre de 2021 y por la misma causa de lavado de activos.
Además de confiscar los valores de las cuentas de Ibcorp, la Corte también dispuso que se notifique esta acción a las personas que creen tener interés sobre las cuentas demandadas. Los valores confiscados serán destinados a las arcas del país norteamericano » y para cualquier otra reparación que este Tribunal pueda considerar justa, necesaria y apropiada.
Ibcorp Investments and Business Group S.A. es una de las empresas utilizadas por Cherrez para mover millones de dólares que posiblemente resultaba del rendimiento de los bonos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
Fuente: Expreso
